В Константиновке ликвидировали центр минимизации налогов с оборотом в 300 млн грн

Донецкая областная прокуратура и следственное управление совместно с оперативными работниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области в рамках проведения досудебного расследования по факту внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, умышленного уклонения от уплаты налогов (обязательных платежей) (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2019-2020 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированных на территории Донецкой области.

Годовой оборот центра минимизации составлял 300 млн грн.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в Константиновке обнаружены и изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.